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职业取款诈骗团伙怎么判

吴亮律师2025-07-06嘉善律师哪个好

(一)对于个人而言,要保持警惕,不轻易参与任何不明来源资金的取款活动,避免陷入犯罪风险。在面对他人提出的取款委托时,仔细核实资金来源合法性。
(二)相关金融机构应加强对取款业务的监管,建立异常取款行为监测机制。若发现可能存在犯罪资金的取款操作,及时向相关部门报告。
(三)司法机关要加大对职业取款团伙的打击力度,通过调查、侦查等手段,收集犯罪证据,依法惩处犯罪行为。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.职业取款团伙常涉两罪,一是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,二是帮助信息网络犯罪活动罪。

2.若犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,明知是犯罪所得还窝藏、转移等,情节轻的判三年以下,可处或单处罚金;情节严重判三到七年,并处罚金。

3.若犯帮助信息网络犯罪活动罪,明知他人网络犯罪还提供支付结算等帮助且情节严重,判三年以下或拘役,可处或单处罚金。量刑会看取款金额等情节。
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结论:
职业取款团伙常见涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪,量刑会综合多方面情节判定。
法律解析:
职业取款团伙若构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,在明知是犯罪所得及其收益时,有窝藏、转移等行为,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。若构成帮助信息网络犯罪活动罪,明知他人利用信息网络犯罪,为其提供支付结算等帮助且情节严重的,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金。量刑时取款金额、参与程度、主观故意等情节都会被综合考量。法律明确此类行为违法且会给予相应处罚,旨在维护社会秩序和司法公平。如果您遇到涉及此类犯罪的相关法律问题,可向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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1.职业取款团伙的行为危害极大,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪,这些犯罪扰乱司法秩序,助长上游犯罪。
2.对于量刑,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金,情节严重处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重的处三年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金,量刑会结合取款金额等情节。
3.为打击此类犯罪,相关部门应加强对金融机构监管,建立异常交易监测机制;民众要增强法律意识,不参与非法取款活动;司法机关需加大打击力度,形成威慑力,从多方面遏制职业取款团伙犯罪行为。
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法律分析:
(1)职业取款团伙涉及的常见罪名包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和帮助信息网络犯罪活动罪。前者针对对犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为;后者是为他人利用信息网络犯罪提供支付结算等帮助且情节严重的情形。
(2)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处罚分两档,一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
(3)帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。量刑会结合取款金额、参与程度、主观故意等情节综合考量。

提醒:
职业取款活动存在很高法律风险,不要轻易参与。不同案件情况不同,遇到相关法律问题,建议咨询专业人士进一步分析。

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